عقوبات HTX تثير عاصفة في سوق الكريبتو.. مخاوف من تجميد أموال مستخدمين شرعيين وإرباك أنظمة الامتثال

أشعلت العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على جهة مرتبطة بمنصة تداول العملات المشفرة HTX جدلاً واسعاً داخل قطاع الأصول الرقمية، وسط تحذيرات من خبراء وباحثين في البلوكشين من تداعيات قد تمتد إلى المستخدمين الشرعيين وتؤثر سلباً على فعالية أنظمة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية.

وجاءت هذه المخاوف بعد تقرير نشرته شركة Global Ledger كشف أن منصة HTX تعاملت مع تدفقات مالية رقمية عالية المخاطر تجاوزت قيمتها 21 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى مايو 2026، من بينها نحو 7.64 مليار دولار مرتبطة بجهات روسية وأسواق الشبكة المظلمة.

ويرى منتقدو العقوبات أن شمول المنصة ضمن إجراءات واسعة النطاق أدى إلى زيادة حالات تصنيف المحافظ الرقمية المرتبطة تاريخياً بـHTX على أنها عالية المخاطر، حتى وإن كانت تعود لمستخدمين لا تربطهم أي صلة بأنشطة غير قانونية. ويحذر هؤلاء من أن هذا النهج قد يقلل من دقة أدوات الامتثال ويجعل عملية تتبع الأموال غير المشروعة أكثر تعقيداً.

وقال أليكس ثورن، رئيس الأبحاث في Galaxy Digital، إن استهداف HTX بهذا الشكل يثير إشكاليات كبيرة نظراً إلى أن المنصة تضم قاعدة واسعة من العملاء الذين يستخدمونها لأغراض مشروعة. كما أشار إلى وجود تفاوت واضح بين شركات إصدار العملات المستقرة في آليات تنفيذ العقوبات وتجميد الأصول المرتبطة بها.

من جانبها، اعتبرت الباحثة الأمنية تايلور موناهان أن القرار قد يقوض سنوات من الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين بروتوكولات التمويل اللامركزي وجهات الامتثال لمكافحة الأموال المسروقة، مؤكدة أن غالبية مستخدمي HTX لا يرتبطون بأنشطة إجرامية، ما يجعل تطبيق العقوبات بصورة شاملة محل جدل متزايد.