السجن ومصادرة الملايين.. إسدال الستار على أحد أخطر مخططات الاحتيال بالعملات الرقمية في أميركا

قضت محكمة فيدرالية أميركية بسجن ماغدالينو ميندوزا لمدة 71 شهرًا بعد إدانته بالضلوع كمروّج رئيسي في مخطط الاحتيال بالعملات الرقمية IcomTech، الذي استهدف آلاف المستثمرين، خصوصًا من الناطقين بالإسبانية، مستوليًا على ملايين الدولارات عبر وعود كاذبة بعوائد يومية مضمونة.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، استغل ميندوزا ثقة الضحايا وروّج لاستثمارات وهمية في التداول والتعدين، بينما كان المشروع في حقيقته مخطط بونزي وتسويق هرمي يعيد تدوير أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح شكلية للقدامى، دون وجود أي نشاط استثماري فعلي.

وخلال الفترة بين 2018 و2019، قدمت IcomTech نفسها كشركة متخصصة في التعدين والتداول، مع وعود بعوائد نقدية يومية ومنصة إلكترونية لمتابعة الأرباح. غير أن السلطات أكدت أن هذه الواجهة لم تكن سوى أداة لخداع المستثمرين، في وقت جرى فيه استخدام أموالهم لتمويل أنماط حياة فاخرة للمروّجين، شملت عقارات وسيارات وسلعًا فاخرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن ميندوزا وشركاءه نظموا فعاليات ترويجية استعراضية في مختلف الولايات الأميركية، تعمّدوا خلالها إظهار الثراء والنجاح لإضفاء مصداقية زائفة على المشروع. كما استضاف ميندوزا فعاليات ترويجية في مطعمه بمنطقة لوس أنجلوس الكبرى، حيث جمع آلاف الدولارات نقدًا من الضحايا.