الصين تشدد رقابتها على الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية

أعلنت الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي في الصين، عن قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المعاملات الرقمية. وتُلزم هذه القواعد البنوك بمراقبة المعاملات المشبوهة، بما في ذلك تلك التي تشمل أصولًا رقمية مثل البيتكوين، والإبلاغ عنها. ستتحدد المعاملات عالية المخاطر بناءً على معايير مثل هوية الأطراف المعنية، مصادر الأموال، وتواتر العمليات. كما يتعين على المؤسسات المالية تطبيق إجراءات صارمة للتحكم في المخاطر وفرض قيود على خدماتها تجاه الكيانات التي تُصنف بأنها عالية المخاطر.
تأتي هذه الخطوة في سياق حملات الصين المستمرة ضد العملات الرقمية، التي تُعتبر تهديدًا للاستقرار المالي. وتهدف الحكومة إلى الحد من الأنشطة غير القانونية مثل البنوك السرية والمقامرة العابرة للحدود. على الرغم من القيود المشددة، تظل الصين ثاني أكبر مالك للبيتكوين في العالم. كما ارتفعت المخاطر القانونية على المتداولين، حيث قضت المحكمة العليا في أغسطس الماضي بأن استخدام العملات الرقمية لتحويل العوائد الإجرامية يعد خرقًا للقانون الصيني.
تعد هذه الإجراءات جزءًا من سياسة الصين الصارمة للحفاظ على السيطرة الكاملة على نظامها المالي، في وقت تتزايد فيه التوجهات العالمية نحو تقبل الأصول الرقمية.