Binance تحت المجهر في أستراليا: تدقيق إلزامي بعد فضح ثغرات خطيرة في أنظمة الامتثال

أمرت هيئة تقارير وتحليل المعاملات المالية الأسترالية (AUSTRAC) منصة Binance Australia بالخضوع لتدقيق خارجي إلزامي، بعدما كشفت عن قصور كبير في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت الهيئة في بيانها الصادر بتاريخ 22 أغسطس أن مراجعات Binance المستقلة كانت غير شاملة ولا تتناسب مع حجمها ومخاطر أعمالها، مشيرة إلى ضعف الإشراف الإداري المحلي وارتفاع معدل دوران الموظفين.

وبموجب القرار، أمام Binance مهلة 28 يوماً لترشيح مدققين خارجيين لاعتمادهم من AUSTRAC، إلى جانب تعزيز ضوابط التحقق من هوية العملاء ومراقبة المعاملات المالية بشكل أكثر صرامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة تشديد رقابية متصاعدة على قطاع العملات المشفرة في أستراليا، حيث اتخذت السلطات هذا العام إجراءات ضد شركات عدة لمخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال، في إطار مساعٍ لحماية السوق والمستثمرين.