فضيحة مالية في عالم العملات الرقمية: مؤسس صرافة في شيكاغو متهم بغسيل أموال بملايين الدولارات

أعلنت السلطات الأمريكية توجيه تهم الاحتيال وغسيل الأموال لمؤسس شركة Virtual Assets LLC ومشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، فراس عيسى، بعد أن كشفت التحقيقات تورطه في تحويل أموال متحصلة من أنشطة غير قانونية، بما في ذلك المخدرات، بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن عيسى كان يدير شركة Crypto Dispensers، المتخصصة في تحويل النقود إلى عملات رقمية، وإنه قام بتحويل الأموال إلى عملات رقمية ثم نقلها إلى محافظ افتراضية لإخفاء المصدر الحقيقي وملكية الأموال.

ورغم نفي عيسى وشركته للاتهامات، فإن إدانتهم قد تصل إلى السجن 20 عامًا. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود متصاعدة للسلطات الأمريكية لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، بعد عدة قضايا مماثلة استهدفت شبكات احتيال وغسيل أموال مرتبطة بعصابات دولية.

وتشير التقارير إلى أن أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، رغم مشروعيتها، تُستغل أحيانًا من قبل المحتالين بسبب سهولة الوصول إليها وقلة إجراءات التحقق، ما دفع بعض الولايات الأمريكية والدول إلى فرض رقابة صارمة أو حظر كامل لهذه الأجهزة.