مخطط احتيالي بملايين الدولارات يسقط في قبضة العدالة: السجن 8 سنوات لزعيم “بونزي مشفّر” في أميركا

قضت محكمة فدرالية أميركية في بروكلين بسجن دواين غولدن، البالغ من العمر 57 عامًا، لمدة 97 شهرًا (نحو 8 سنوات)، بعد إدانته بقيادة مخطط احتيالي ضخم عبر العملات المشفرة استولى من خلاله على أكثر من 40 مليون دولار من المستثمرين.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأميركية في 27 يونيو، أقر غولدن في سبتمبر 2024 بذنبه في تهم التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وغسل أموال، على خلفية تورطه في تشغيل ثلاث شركات رقمية مزيفة هي: EmpowerCoin، وECoinPlus، وJet-Coin، بالتعاون مع شركائه غريغوري أجيستن، ماركيز إيغيرتون (المعروف بـ”ماردي إيغر”)، وويليام وايت.

المنصات الثلاث كانت تعد المستثمرين بعوائد “مضمونة” من خلال تداولات مشفرة في الخارج، لكنها كانت في الواقع واجهات لمخطط بونزي كلاسيكي، حيث جرى استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين السابقين، أو للاستفادة الشخصية من قبل المتورطين.

المخطط نشط بين أبريل وأغسطس 2017، قبل أن يُغلق فجأة وتختفي الأموال، ما خلّف خسائر كبيرة للضحايا. وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا لاحقًا عرقلة التحقيقات الفيدرالية من خلال تدمير الأدلة وتقديم بيانات زائفة للسلطات.

كما تورط غولدن واثنان من شركائه، بين عامي 2017 و2022، في محاولة لإفشال تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية وهيئة محلفين كبرى، حيث قدّم ويليام وايت إفادات مضللة ردًا على مذكرات استدعاء رسمية نيابة عن أجيستن.

بجانب الحكم بالسجن، أُلزم غولدن بمصادرة 2.46 مليون دولار، على أن يُبت لاحقًا في قيمة التعويضات التي ستُمنح للضحايا، الذين طُلب منهم تقديم مطالبات استرداد عبر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). وقد حُكم على المتهم ويليام وايت بالسجن 30 شهرًا، بينما ينتظر أجيستن وإيغيرتون النطق بالحكم.

تأتي هذه الإدانة ضمن موجة متصاعدة من الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل الأميركية ضد الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. ففي يونيو وحده، صادرت الوزارة أكثر من 225 مليون دولار من أصول رقمية مرتبطة بعمليات احتيال، إلى جانب ملاحقة متورطين في قضايا كبرى تشمل شبكة غسل أموال روسية بقيمة 500 مليون دولار، وأصولًا رقمية على صلة بعملاء من كوريا الشمالية.