مؤسس “إيفيتا” في مواجهة 22 تهمة خطيرة: غسل 500 مليون دولار لدعم روسيا عبر العملات المشفرة

في تطور مثير يكشف عن مدى تعقيد الجرائم المالية الرقمية، أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه 22 تهمة جنائية إلى يوري غوغنين، مؤسس شركة “إيفيتا” الروسية للمدفوعات المشفرة، تتعلق بإدارة مخطط ضخم لغسل أموال تجاوزت 500 مليون دولار عبر النظام المالي الأميركي.

وأشارت الوزارة، في بيان صدر في 9 يونيو، إلى أن غوغنين (38 عامًا)، المقيم في نيويورك، استخدم شركته كغطاء لتمويل مصارف روسية خاضعة للعقوبات، والتحايل على المؤسسات المالية الأميركية، وتسهيل تصدير تقنيات محظورة إلى الحكومة الروسية.

كما تتضمن التهم الموجهة إلى غوغنين الاحتيال المصرفي والإلكتروني، وغسل الأموال، والفشل في تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى خداع البنوك ومنصات العملات المشفرة من خلال إخفاء ارتباط شركته بجهات روسية خاضعة للعقوبات الدولية.

ووفقًا للادعاء، تجاهلت شركة “إيفيتا” تطبيق أي رقابة على العمليات المشبوهة، مما سمح بتمرير معاملات غير قانونية على نطاق واسع دون الإبلاغ عنها، في انتهاك مباشر للقوانين الأميركية.

وفي حال إدانته، قد يواجه غوغنين عقوبة بالسجن تصل إلى 65 عامًا عن كل تهمة.