ضربة قوية للاحتيال الرقمي: تجميد 47 مليون دولار من USDT في آسيا بعد تتبع شبكة “屠宰 الخنازير”

وجّهت سلطات إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ضربة قوية لعصابات الاحتيال الرقمي، حيث تمكنت من تجميد ما يقارب 47 مليون دولار من عملة USDT عقب كشف شبكة واسعة للاحتيال تعرف باسم “屠宰 الخنازير”، وذلك بالتعاون مع شركات كبرى في قطاع التشفير تشمل Chainalysis وTether وBinance وOKX.

وأظهرت التحقيقات أن الأموال المسروقة جُمعت من ضحايا بين نوفمبر 2022 ويوليو 2023، ثم وُضعت في محفظة واحدة قُدرت قيمتها بنحو 46.9 مليون دولار، قبل أن تُوزع على خمس محافظ مختلفة. ولإيهام الضحايا بجدية الاستثمارات الوهمية، أعاد المحتالون مبالغ صغيرة وصلت إلى 63,900 دولار، ما عزز مصداقية كاذبة مكنتهم من استنزاف المزيد من الأموال.

وبمجرد رسم خريطة حركة الأموال، بادرت Tether إلى تجميدها في يونيو 2024، بدعم من Binance وOKX في تأكيد صلة المحافظ بالاحتيال.

وتأتي هذه العملية لتعيد إلى الأذهان قضية كبرى في الولايات المتحدة أواخر 2023، حين جرى تجميد 225 مليون دولار من USDT مرتبطة بجرائم اتجار بالبشر واحتيال عاطفي، في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المشفر عالميًا.