فضيحة احتيال كبرى: تجميد 47 مليون دولار من “تيثر” في أكبر قضايا “ذبح الخنازير” بآسيا

أقدمت سلطات إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على تجميد 47 مليون دولار من عملة “تيثر” (USDT) بعد كشف شبكة احتيالية ضخمة متورطة في عمليات “ذبح الخنازير”، وذلك بالتعاون مع شركات Chainalysis وTether وBinance وOKX.

وكشف التحقيق أن الأموال، التي نُهبت من الضحايا بين نوفمبر 2022 ويوليو 2023، جُمعت أولاً في محفظة واحدة قبل توزيعها على خمس محافظ مختلفة. واعتمد المحتالون على إعادة مبالغ صغيرة – وصلت في إحدى الحالات إلى 63,900 دولار – لخداع الضحايا وإيهامهم بمصداقية الاستثمارات الوهمية.

وفي يونيو 2024، بادرت Tether إلى تجميد الأموال استنادًا إلى بيانات تتبّع البلوكتشين التي وفّرتها Chainalysis، فيما ساعدت Binance وOKX في توثيق الروابط بين المحافظ والأنشطة الاحتيالية.

ويُعد هذا التطور حلقة جديدة في مواجهة أحد أخطر أنماط الاحتيال الرقمي، حيث تجاوزت خسائر “ذبح الخنازير” عالميًا 3.6 مليار دولار خلال عام 2024 فقط، ما يرسخ مكانته كأحد أكبر التهديدات لسوق العملات المشفّرة.