“ذبح الخنازير” تحت الضرب: حملة دولية تُسقط مئات المحتالين وتفكك إمبراطورية احتيال الكريبتو

في ضربة أمنية واسعة النطاق، أعلنت وزارة العدل الأمريكية U.S. Department of Justice عن تفكيك شبكات احتيال دولية تنشط في سوق العملات الرقمية، وذلك ضمن عملية قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي Federal Bureau of Investigation وأسفرت عن اعتقال 276 مشتبهًا بهم وتعطيل تسعة مراكز رئيسية لإدارة عمليات نصب استثماري.

وجرى تنفيذ العملية بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في دبي وتايلاند والصين، مستهدفة شبكات عابرة للحدود تعتمد على أسلوب “ذبح الخنازير”، وهو نمط احتيالي يقوم على بناء علاقات وهمية مع الضحايا قبل إقناعهم باستثمارات زائفة في الأصول الرقمية.

وبحسب البيان الرسمي، أوقفت شرطة دبي 275 شخصًا، فيما اعتقلت السلطات التايلاندية مشتبهًا واحدًا، في حين وجّه مدعون في المقاطعة الجنوبية من كاليفورنيا اتهامات لثلاثة أفراد تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.

شبكات منظمة بواجهات وهمية

تعود خيوط القضية إلى تحقيق أطلقه مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو العام الماضي، حيث كشفت التحقيقات عن شبكة احتيال منظمة تُدار عبر شركات واجهة، من بينها Ko Thet Company وSanduo Group وGiant Company، التي استُخدمت كغطاء لتشغيل مراكز احتيال متخصصة.