هجوم على العملات الرقمية: وزارة العدل الأمريكية تفضح مخططات “ضخ وبيع” وتلاحق 10 متهمين بملايين الدولارات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات لـ 10 أشخاص بتورطهم في مخططات “ضخ وبيع” للعملات الرقمية، تهدف إلى رفع أسعار الأصول مؤقتًا قبل بيعها لمستثمرين غير مدركين بالمخاطر، مما تسبب بخسائر ضخمة للمستثمرين في الولايات المتحدة وخارجها.

وحسب بيان المدعين الفيدراليين، استهدفت المخططات أربع شركات صانعة سوق هي Gotbit وVortex وAntier وContrarian، مع حوادث تعود إلى عام 2018. وبدأت التحقيقات في أكتوبر 2024، وتوسعت لتشمل لوائح اتهام منفصلة ضد Gotbit وVortex وContrarian وAntier بين مارس وسبتمبر 2025.

وقد تم توقيف ثلاثة متهمين في سنغافورة، بينهم Gleb Gora الرئيس التنفيذي لشركة Vortex، وManu Singh الرئيس التنفيذي لشركة Contrarian، وVasu Sharma موظف Contrarian، وتسليمهم للولايات المتحدة حيث مثلوا أمام المحكمة الفيدرالية.

وتشير لوائح الاتهام إلى استخدام المتهمين أساليب مثل تداول الغسيل وأوامر مطابقة وصفقات مُنسقة مسبقًا لتوليد حجم تداول وهمي ورفع أسعار الرموز، ما خلق وهمًا بوجود طلب حقيقي في السوق. وأكدت السلطات أنها صادرت أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة، بينما أقر مؤسس Gotbit، Aleksei Andriunin، بالذنب ووافق على مصادرة نحو 23 مليون دولار من أصوله المشفرة ضمن اتفاق تسوية.