KuCoin تتعرض لضربة كبرى: غرامة نصف مليون دولار بعد اتهامات بورصة غير مرخصة

أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أن الشركة الأم لبورصة العملات المشفرة KuCoin، Peken Global Limited، ستدفع غرامة مدنية بقيمة 500 ألف دولار بعد تسوية قضائية تتعلق بتشغيل بورصة سلعية خارجية غير مسجلة تستهدف العملاء الأمريكيين.

ووفقًا للهيئة، دخلت الشركة في أمر موافقة نهائي لتسوية جميع المطالبات المرفوعة ضدها، دون الاعتراف أو نفي الادعاءات. وبفضل تعاونها مع التحقيق، لم يُطلب منها استرجاع الأرباح التي حققتها بين يوليو 2019 ويونيو 2023.

وتأتي الغرامة بعد أن دفعت الشركة سابقًا 300 مليون دولار في قضية منفصلة رفعتها وزارة العدل الأمريكية بسبب تشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة.

وقالت CFTC إن البورصة فشلت في تطبيق إجراءات “اعرف عميلك” بشكل كافٍ للتحقق من هوية المستخدمين، وعملت كبائع عقود مستقبلية أو بورصة أجنبية غير مسجلة دون التصاريح القانونية اللازمة لخدمة السوق الأمريكي. وأضافت الهيئة: “الأمر يحظر بشكل دائم على Peken Global ارتكاب أي انتهاكات مستقبلية”، ما يمنع البورصة عمليًا من خدمة العملاء الأمريكيين إلا بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ولا تقتصر المشاكل على الولايات المتحدة، إذ واجهت KuCoin انتقادات في دبي بعد أن أكدت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية أنها تقدم خدمات محلية “دون التصاريح التنظيمية اللازمة” مع تقديم معلومات مضللة حول حالة ترخيصها.