كندا تضرب سوق العملات الرقمية: إلغاء تسجيل 23 شركة وخطوات صارمة لمكافحة غسل الأموال

شنت كندا حملة غير مسبوقة على شركات الخدمات المالية العاملة في قطاع العملات الرقمية، بإلغاء تسجيل 23 شركة (MSBs) على الفور، في إطار جهودها المكثفة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي.

وقالت وحدة الاستخبارات المالية الكندية FINTRAC يوم الاثنين إن الشركات الملغاة لديها مهلة 30 يومًا لتقديم طلب مراجعة لإلغاء القرار، فيما يشير وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان إلى أن هذه الخطوة “تعكس زيادة ملموسة في وتيرة الرقابة، وستستمر الحكومة في مراقبة منصات التداول وأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، التي يمكن استخدامها لتسهيل غسل الأموال والاحتيال.”

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن فرضت FINTRAC غرامة قياسية بلغت 126 مليون دولار على منصة Cryptomus و14 مليون دولار على بورصة KuCoin العام الماضي، بسبب انتهاكات تشمل عدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة وعدم الالتزام بسياسات الامتثال والتسجيل.

وتشير بيانات Chainalysis إلى أن أقل من 1% من معاملات العملات الرقمية مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، مقارنةً بنسبة 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي التي يُغسل عبر الأنظمة المالية التقليدية، مما يعكس أن الرقابة المشددة على العملات الرقمية تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لحماية النظام المالي.