القضاء التايواني يحكم بسجن مؤسس BitShine 22 عامًا في قضية احتيال وغسل أموال بقيمة 39 مليون دولار

قضت محكمة في تايوان بالسجن لمدة 22 عامًا على مؤسس منصة تداول العملات الرقمية BitShine، بعد إدانته بقيادة شبكة متورطة في الاحتيال وغسل الأموال، في قضية أسفرت عن خسائر تجاوزت 39 مليون دولار لأكثر من 1,500 ضحية.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء التايوانية CNA، أدانت محكمة مقاطعة شيلين المتهم، المعروف باسم عائلته شيه (Shih)، بتشغيل خدمات الأصول الافتراضية بصورة غير قانونية، وإدارة عمليات احتيال وغسل أموال عبر منصة BitShine.

وأظهرت حيثيات الحكم أن المتهم قاد منظمة إجرامية استخدمت المنصة، التي كانت مسجلة سابقًا لدى هيئة الرقابة المالية التايوانية (FSC)، لإضفاء مظهر قانوني على أنشطة غير مشروعة، مستغلة ثقة المستخدمين في منصة تبدو ملتزمة بالمتطلبات التنظيمية.

وبحسب الادعاء، تعاونت الشبكة مع عصابات احتيال وأفراد مرتبطين بمنظمة Thento Union، إحدى أكبر جماعات الجريمة المنظمة في تايوان، حيث جرى تحويل أموال الضحايا إلى العملة المستقرة USDT قبل نقلها إلى خارج البلاد.

وقدّرت السلطات أن الشبكة قامت بغسل أكثر من 2.3 مليار دولار تايواني (نحو 71 مليون دولار) خلال الفترة بين يناير 2024 وأبريل 2025، فيما بلغت خسائر 1,539 ضحية أكثر من 1.27 مليار دولار تايواني، أي ما يعادل نحو 39 مليون دولار.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم استعان بموظفي امتثال لم يكونوا على علم بالمخطط الإجرامي لتطوير إجراءات اعرف عميلك (KYC) الخاصة بالمنصة، بينما قام وسطاء لاحقًا بتدريب عناصر شبكات الاحتيال على اجتياز تلك الإجراءات، ما مكّن الضحايا من فتح حسابات وإجراء معاملات عبر المنصة دون إثارة الشبهات.

وكانت السلطات التايوانية قد وجهت الاتهام إلى 14 شخصًا في أغسطس 2025، وطالب الادعاء العام بسجن المتهم الرئيسي لمدة 25 عامًا، قبل أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي بالسجن 22 عامًا، في قضية تُعد من أبرز قضايا الاحتيال وغسل الأموال المرتبطة بقطاع العملات الرقمية في تايوان، وتعكس تشديد السلطات الرقابية والقضائية على الجرائم المالية في سوق الأصول الرقمية.