الصين تحقق جنائيًا مع شركات مرتبطة بـ«كريديت إيز» وسط أزمة سداد للمستثمرين

نقلا عن موقع كريبتو نيوز : فتحت السلطات الصينية تحقيقًا جنائيًا بشأن شركات مرتبطة بمجموعة «كريديت إيز» (CreditEase)، العاملة سابقًا في مجال الإقراض من نظير إلى نظير (P2P)، فيما خضع مؤسس المجموعة، تانغ نينغ، وعدد من المشتبه بهم لإجراءات جنائية إلزامية، بالتزامن مع تفاقم أزمة سداد مستحقات المستثمرين.

ووفقًا لإخطار صادر عن فرع تشاويانغ التابع لمكتب الأمن العام في بكين، يوم 12 أكتوبر، بدأ المحققون قضية تتعلق بأنشطة يُشتبه في عدم قانونيتها لدى شركات مرتبطة بالمجموعة، المعروفة في الصين باسم «يي شين» (Yixin).

وذكر الإخطار أن شخصين، يُشار إليهما باسمَي تانغ وتشاو، ويبلغان من العمر 53 و51 عامًا على التوالي، خضعا لإجراءات جنائية إلزامية بصفتهما المسيطرين الفعليين على الشركات المعنية. وتحدد المعلومات المتاحة تانغ نينغ بوصفه مؤسس المجموعة، فيما لم تكشف الشرطة عن طبيعة المخالفات المشتبه بها أو تعلن توجيه اتهامات جنائية رسمية.

ويأتي التحقيق بعد قرار المجموعة تعليق سداد مستحقات منتجات استثمارية شبيهة بأدوات الدخل الثابت في مايو الماضي. وفي خطاب اعتذار مؤرخ في 11 أكتوبر، حذّرت المجموعة من احتمال عدم كفاية أصولها لتغطية التزاماتها القائمة، مشيرة إلى فجوة كبيرة في السداد ومحدودية فرص استرداد الأموال عبر بيع الأصول.

وتشمل الاستثمارات السابقة للمجموعة قطاعات التكنولوجيا المالية وشركات تعمل في مجال العملات المشفرة، إلا أن السلطات لم تربط هذه الاستثمارات بالمخالفات محل التحقيق.

وأوضحت الشرطة أن الإجراءات الجنائية الإلزامية قد تشمل الاحتجاز أو فرض قيود أخرى خلال التحقيق، دون تحديد طبيعة الإجراء المتخذ بحق كل مشتبه به. ولم يتضمن الإعلان ما يفيد صدور أحكام قضائية بالإدانة، لتظل القضية في مرحلة التحقيق، في انتظار الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن المخالفات المشتبه بها ومسار التحقيق.