بينانس قدمت بيانات لمحققين روس استُخدمت في قضية تمويل الإرهاب المرتبطة بأوكرانيا

كشفت وكالة رويترز أن منصة بينانس قدمت للسلطات الروسية بيانات شخصية وسجلات معاملات بالعملات المشفرة تخص مواطنًا روسيًا، واستُخدمت هذه المعلومات لاحقًا ضمن الأدلة في قضية تتعلق بتمويل الإرهاب.

وبحسب تحقيق نشرته رويترز في 17 أغسطس، طلبت لجنة التحقيق الروسية من بينانس سجل معاملات أخصائي تكنولوجيا المعلومات الروسي يوري بيلينكي، البالغ 49 عامًا، وردت المنصة بملف بيانات يؤكد تنفيذ تحويلات من حسابه إلى محفظة للعملات المشفرة.

وتضمنت البيانات، وفقًا للوثائق التي راجعتها رويترز، عنوان بيلينكي ورقم هاتفه وتاريخ ميلاده وبيانات جواز سفره وتصريح إقامته في بلغاريا، إضافة إلى تفاصيل معاملاته على منصة بينانس.

وتتهم السلطات الروسية بيلينكي بتحويل أكثر من 700 دولار من العملات المشفرة إلى جهات مرتبطة بالجيش الأوكراني، مشيرة إلى أن التحويلات تمت بين يناير 2023 ومارس 2024.

وكانت إحدى المحافظ التي تلقّت التحويلات مرتبطة بحملات تبرعات روّج لها المعارض الروسي المقيم خارج البلاد أركادي بابشينكو، الذي نشر عناوين محافظ لجمع الأموال لشراء معدات طبية للجنود الأوكرانيين.

كما اتهمت لجنة التحقيق بيلينكي بتحويل أموال إلى مجموعة مرتبطة بكتيبة آزوف التابعة للحرس الوطني الأوكراني. وتصنف روسيا آزوف منظمة إرهابية، بينما لا تتبنى جهات قضائية أخرى بالضرورة التصنيف الروسي.

وأفادت رويترز بأنها اطلعت على مسودة لملف القضية أُرسلت إلى مكتب المدعي العام الروسي، وأشارت إلى أن سجلات معاملات بينانس أُدرجت ضمن الأدلة التي استندت إليها السلطات في توجيه اتهامات بتمويل الإرهاب.

ولا يزال بيلينكي محتجزًا في روسيا بانتظار المحاكمة. ولم يرد محاميه أو السلطات الروسية على أسئلة رويترز بشأن دور بينانس في القضية، فيما قالت الوكالة إنها لم تتمكن بشكل مستقل من التحقق من كيفية حصول منظمة «القسم الأول» على الوثائق من أحد أقارب بيلينكي.