فضيحة في عالم العملات المشفرة: بنك أيرلندا يغرّم “كوين بيس أوروبا” 21.5 مليون يورو بعد إخفاقات هائلة في مراقبة المعاملات

كشف بنك أيرلندا المركزي عن إخفاق كبير في نظام مراقبة المعاملات لدى “كوين بيس أوروبا”، الفرع الأيرلندي للمنصة الأمريكية لتداول العملات المشفرة، مما أدى إلى فرض غرامة قدرها 21.5 مليون يورو على الشركة.

وأشار البنك إلى أن أخطاء في إعدادات نظام المراقبة تركت أكثر من 30 مليون معاملة—بقيمة تجاوزت 176 مليار يورو—غير مراقبة بشكل صحيح خلال 12 شهرًا، بما في ذلك معاملات مرتبطة بغسيل الأموال والاحتيال والمخدرات والجرائم الإلكترونية واستغلال الأطفال.

وأوضحت “كوين بيس” أن المشكلة نتجت عن ثلاثة أخطاء برمجية أثرت على خمسة من أصل 21 سيناريو مراقبة، وتم تصحيحها خلال أسابيع، كما نفذت الشركة إجراءات لتجنب تكرار الأخطاء مستقبلًا. وأكد البنك أن المعاملات المشبوهة لا تعني بالضرورة وقوع أي نشاط إجرامي فعلي.

وتم تخفيض الغرامة من 30.7 مليون يورو إلى 21.5 مليون يورو بعد خصم التسوية، مع الأخذ في الاعتبار متوسط الإيرادات السنوية للشركة البالغ 417 مليون يورو خلال الفترة محل التحقيق، لتصبح واحدة من أكبر العقوبات المفروضة على منصة عملات رقمية في أوروبا.