“خدعة بملايين الدولارات عبر الهاتف”… محتال يتنكر كموظف كوينبيس ويسرق 4 ملايين من محافظ المستخدمين

كشف المحقق الرقمي المعروف ZachXBT عن عملية احتيال كبيرة نفذها محتال من نيويورك يُدعى كريستيان نيفيس، تمكن خلالها من سرقة ما يزيد عن 4 ملايين دولار من مستخدمي منصة “كوينبيس”، مستخدمًا خدعة دعم فني وهمي عبر الهاتف.

وفي تفاصيل التحقيق الذي نُشر يوم الإثنين 23 يونيو، أوضح ZachXBT أن نيفيس، الذي يُعرف على الإنترنت باسم “Daytwo” و”PawsOnHips”، أدار مركز اتصالات زائفًا، كان يتواصل من خلاله مباشرة مع ضحاياه، مدعيًا أنه موظف رسمي في كوينبيس. ومن خلال هذه المكالمات، تم إقناع الضحايا بإنشاء محافظ جديدة باستخدام عبارات استرداد زودهم بها فريق المحتالين.

وبمجرد أن يتم إيداع الأموال في تلك المحافظ، تتم سرقتها على الفور، حيث تكون العبارات الخاصة قد تم التحكم بها مسبقًا من قِبل الجناة. وشملت إحدى الحالات الموثقة ضحية مسن خسر مبلغًا قدره 240 ألف دولار، في مكالمة جرى تسجيلها عبر تطبيق “ديسكورد”.

وبحسب التحقيق، استخدم نيفيس جزءًا من الأموال المسروقة في المراهنة على موقع “Roobet” عبر حساب باسم “pawsonhips”، فيما تم تحويل باقي المبالغ إلى عملة “مونيرو” (XMR) المعروفة بصعوبة تتبعها.

وتوصل ZachXBT إلى أن عنوان المحفظة المرتبط بالحساب استخدم في أكثر من 30 عملية سرقة بلغ مجموعها نحو 4 ملايين دولار. وأفاد بأن نيفيس كان يجري تلك المكالمات أحيانًا بكشف وجهه، ويتحدث علنًا عن طرق غسل الأموال، مما ساهم في تسريع تعقبه.