تحذير أمني: قفزة في بلاغات غسل الأموال بالعملات المشفرة في ألمانيا تكشف عن شبكات رقمية متطورة

في تطور يثير القلق بشأن تصاعد الجرائم المالية الرقمية، أعلنت وحدة الاستخبارات المالية الألمانية (FIU) عن تسجيل عدد غير مسبوق من البلاغات المتعلقة باستخدام العملات المشفرة في أنشطة غسل أموال خلال عام 2024، بالرغم من تراجع إجمالي البلاغات في البلاد.

ووفقًا لتقريرها السنوي الصادر الثلاثاء من مدينة كولونيا، تلقت الوحدة 8,711 بلاغًا مشبوهًا مرتبطًا بالعملات الرقمية، بزيادة قدرها 8.2% مقارنة بالعام السابق، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبرغ”. وتزامن هذا الارتفاع مع تطبيق FIU إرشادات جديدة تهدف إلى تقليص البلاغات غير ذات الصلة، ما يجعل الزيادة في القضايا المرتبطة بالعملات المشفرة مثيرة للانتباه بشكل خاص.

وتركّزت أغلب المعاملات المشبوهة حول عملات بيتكوين وإيثيريوم وتيثر ولايتكوين، والتي كانت غالبًا مرتبطة بمنصات تداول، أو خدمات خلط العملات، أو مواقع المقامرة الرقمية. وأكد التقرير أن هذه القنوات تُستخدم بشكل متزايد لإخفاء أصول الأموال غير القانونية.

وحذّرت FIU من أن هذا الاتجاه يكشف عن تطور أساليب غسل الأموال الرقمية، ويؤكد الحاجة إلى تحديث أدوات الرقابة المالية، في ظل الاعتماد المتزايد على الأصول الرقمية من قبل الشبكات الإجرامية.