البنك المركزي الأيرلندي يفرض غرامة قدرها 21.5 مليون يورو على Coinbase

فرض البنك المركزي الأيرلندي غرامة قدرها 21.5 مليون يورو على منصة تداول العملات المشفرة "كوين بيس جلوبال" بسبب سوء مراقبتها للمعاملات، والتي قد يكون بعضها مرتبطًا بالاستغلال الجنسي للأطفال، والاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال، وفقًا لتقارير صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وفقًا للهيئة التنظيمية، فشلت البورصة في رصد أكثر من 30 مليون معاملة تجاوزت قيمتها 176 مليار يورو.

ويمثل هذا حوالي 31% من إجمالي المعاملات التي عالجها فرعها الأوروبي خلال فترة الاختراق (من أبريل 2021 إلى مارس 2025). وقد أثارت هذه المعاملات، البالغة قيمتها 13 مليون يورو، شكوكًا حول وجود نشاط إجرامي.

أقرّت الشركة بثلاثة أخطاء في شيفرة نظام المراقبة الخاص بها، مما حال دون التحقق من جميع المعاملات في عامي 2021 و2022. على سبيل المثال، فشل النظام في التعرف على الأحرف الخاصة في عناوين محافظ العملات المشفرة.

علاوةً على ذلك، فشلت البورصة في تطوير آليات داخلية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما فشلت في إجراء مراقبة إضافية لـ 184,790 معاملة مشبوهة. وفي نهاية المطاف، جمّدت كوين بيس حسابات بعض العملاء بسبب نشاط مشبوه، لكنهم احتفظوا بإمكانية الوصول إلى خدمات الشركة لفترة من الوقت.

وقالت شركة كوين بيس إنها قامت بإصلاح الأخطاء واتخذت خطوات لمنع حدوث انقطاعات مماثلة في المستقبل.

وتخطط الشركة أيضًا لنقل أعمالها الأوروبية إلى لوكسمبورج ووقف عملياتها في أيرلندا بحلول نهاية العام.