الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 7 عناوين ترون مرتبطة بعملية اختراق أجهزة صراف آلي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سبعة عناوين على شبكة ترون (TRON)، على خلفية عملية مزعومة لاختراق أجهزة الصراف الآلي وسرقة أموال، يُشتبه في ارتباطها بعصابة «ترين دي أراجوا».

وقالت شركة TRM Labs المتخصصة في استخبارات البلوكشين إن العناوين السبعة تلقت تدفقات مالية إجمالية بلغت نحو 6.1 مليون دولار منذ مارس 2022، مشيرة إلى أن هذه الأموال لا ترتبط بالضرورة بالكامل بالعملية محل التحقيق.

وأُدرجت العناوين ضمن قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (SDN)، بالتزامن مع عقوبات فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على ثمانية أفراد وشركتين مقرهما المكسيك بسبب العملية المزعومة.

كما شملت العقوبات قائدًا آخر في «ترين دي أراجوا»، اتهمته وزارة الخزانة بالتورط في أنشطة تعدين الذهب غير المشروعة.

وكشفت TRM Labs أن العناوين السبعة كانت عناوين إيداع مستضافة لدى منصة تداول عملات مشفرة مركزية، ما يعني أنها مرتبطة بحسابات لدى مزود لخدمات الأصول الافتراضية، وليست محافظ حفظ ذاتي.

وبحسب تحليل الشركة، استقبل العنوان المنسوب إلى إريك غابرييل كارديناس أرسولا أكبر قيمة من التدفقات المالية، بنحو 2.1 مليون دولار.

وأظهرت بيانات TRM نمطًا متشابهًا في نشاط العناوين السبعة، إذ تلقت أموالًا من مصادر متعددة عبر عناوين إيداع تابعة لمنصة مركزية، بينما ظلت معظمها دون نشاط لعدة أشهر. وكان أحدث تدفق رصدته الشركة قد وصل إلى العنوان المرتبط بكارديناس أرسولا في يوليو 2026.

وأوضحت TRM أن الأموال لم تتوقف عند العناوين السبعة المشمولة بالعقوبات، إذ أرسلت تلك العناوين عملات مشفرة إلى عناوين أخرى مرتبطة بـ«ترين دي أراجوا».