الولايات المتحدة تفرض عقوبات على عناوين إيثريوم مرتبطة بشبكة غسل أموال تابعة لكارتل سينالوا

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية OFAC عقوبات على ستة عناوين على شبكة Ethereum، يُشتبه في ارتباطها بشبكة لغسل أموال تابعة لكارتل سينالوا المكسيكي، ضمن إجراءات تستهدف تعطيل قنوات تمويل مرتبطة بتجارة المخدرات.

وأدرجت السلطات الأميركية هذه العناوين ضمن قائمة “الأشخاص والكيانات المحددة بشكل خاص”، في إطار حزمة عقوبات شملت 11 فردًا وكيانين مرتبطين بشبكتين ماليتين تابعتين للكارتل.

وذكرت وزارة الخزانة أن إحدى هذه الشبكات، التي يقودها أرماندو دي خيسوس أوخيدا أفيليس، كانت تقوم بجمع أموال نقدية داخل الولايات المتحدة من عائدات الفنتانيل ومخدرات أخرى، قبل تحويلها إلى أصول مشفرة ونقلها إلى المكسيك لصالح الكارتل.

ويعكس هذا التطور تزايد استخدام الشبكات الإجرامية للأصول الرقمية إلى جانب أساليب تقليدية لغسل الأموال مثل تهريب النقد والشركات الوهمية، ما يرفع من تحديات الامتثال أمام منصات تداول العملات المشفرة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

ولم تكشف الخزانة الأميركية عن المنصات أو البروتوكولات المستخدمة في هذه العمليات، إلا أن إدراج عناوين الإيثريوم على قوائم العقوبات يفرض التزامات امتثال مباشرة على شركات القطاع التي تعتمد على أنظمة مراقبة المعاملات.

ويأتي ذلك في ظل تنامي المخاوف من استغلال بعض بروتوكولات التمويل اللامركزي في أنشطة غسل الأموال، بعد استخدام منصات لامركزية في تمرير أموال مرتبطة باختراقات كبرى في قطاع العملات المشفرة، ما يسلط الضوء على تحديات متزايدة في تتبع التدفقات غير المشروعة.