فضيحة تشعل وول ستريت: دعوى تتهم JPMorgan بتسهيل مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار

يواجه بنك JPMorgan دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة تتهمه بالمساهمة في تسهيل مخطط بونزي للعملات المشفرة بلغت قيمته نحو 328 مليون دولار، نفذته شركة Goliath Ventures التي توقفت عن العمل، بينما يواجه مؤسسها اتهامات جنائية في قضية اتحادية منفصلة.

ووفق الدعوى المقدمة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية في California، قال مستثمرون إن البنك تجاهل مؤشرات معاملات مالية مشبوهة وسمح للشركة باستخدام بنيته المصرفية لجمع أموال من المستثمرين.

وفي قضية جنائية اتحادية موازية، استهدفت السلطات الرئيس التنفيذي للشركة Christopher Delgado، مشيرة إلى أن أموال المستثمرين لم تمر عبر حسابات في JPMorgan فقط، بل تدفقت أيضاً عبر حساب مصرفي لدى Bank of America إضافة إلى تحويلات مباشرة إلى محافظ رقمية على منصة تداول العملات المشفرة Coinbase.

وتُظهر الوثائق القضائية أن هذه القضايا مجتمعة ترسم صورة أوضح لمسار الأموال داخل المخطط الاحتيالي المزعوم، كما تثير تساؤلات قانونية حول مدى مسؤولية البنوك الكبرى عند تقديم خدمات مصرفية لشركات تعمل في قطاع العملات المشفرة يُتهم بعضها لاحقاً بالاحتيال.

وتشير الدعوى إلى أنه رغم الانتقادات المتكررة التي وجهها الرئيس التنفيذي لـJPMorgan، Jamie Dimon، لعملة Bitcoin، فإن البنك فشل – بحسب مزاعم المستثمرين – في منع تنفيذ تحويلات مصرفية احتيالية مرتبطة بالمخطط.