هيئة السلوك المالي البريطانية تشدد الرقابة على تداول العملات المشفرة عبر P2P في لندن

كثفت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) إجراءاتها الرقابية ضد أنشطة تداول العملات المشفرة غير المسجلة، بعدما استهدفت ثلاثة مواقع في لندن يُشتبه في استخدامها لتشغيل أعمال لتداول الأصول الرقمية بنظام الند للند (P2P) دون التسجيل المطلوب.

ونفذت الهيئة العملية في 10 سبتمبر بالتعاون مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) وشرطة العاصمة لندن، حيث أصدرت خطابات وقف وكف عن النشاط في المواقع الثلاثة، مطالبةً بوقف الأنشطة التجارية التي يُشتبه في عدم امتثالها للمتطلبات التنظيمية.

وأوضحت FCA أن معاملات العملات المشفرة الشخصية بين الأفراد لا تتطلب التسجيل لديها، لكن ممارسة تداول الأصول الرقمية بنظام P2P كعمل تجاري داخل المملكة المتحدة تستوجب التسجيل والامتثال للمتطلبات الرقابية المعمول بها. وأشارت إلى أنه لا توجد حاليًا أي شركات مسجلة لديها لممارسة هذا النوع من الأنشطة.

وحذرت الهيئة من أن مشغلي الأنشطة غير المسجلة قد يشكلون قناة محتملة لتحريك وغسل الأموال غير المشروعة، نتيجة عملهم خارج منظومة الضوابط التي تهدف إلى اكتشاف عمليات غسل الأموال ومنعها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة إنفاذ أوسع بدأت في وقت سابق من العام، إذ استهدفت FCA بالتعاون مع جهات حكومية وأمنية في أبريل ثمانية مواقع في لندن يُشتبه في ارتباطها بأعمال غير مسجلة لتداول العملات المشفرة عبر نظام P2P.

وخلال عملية 22 أبريل، أصدرت السلطات خطابات وقف وكف عن النشاط في المواقع المستهدفة، كما احتفظت بالأدلة التي جرى جمعها أثناء عمليات التفتيش لاستخدامها في التحقيقات الجنائية وإجراءات الإنفاذ اللاحقة.

وقالت FCA إن الأدلة التي جُمعت خلال العملية السابقة تُستخدم لدعم تحقيقات جنائية مستمرة وإجراءات إنفاذ أخرى، موضحةً أن عمليات التفتيش نُفذت بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال لعام 2017.