كوريا الجنوبية تحيل متهمين بالتلاعب في سوق العملات الرقمية إلى النيابة وتكشف مخططًا قاده "حوت"

أحالت هيئة الخدمات المالية الكورية الجنوبية (FSC) متهمين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتلاعب في سوق العملات الرقمية إلى النيابة العامة، في خطوة تعكس تشديد السلطات رقابتها على ممارسات التداول غير المشروعة وحماية المستثمرين في سوق الأصول الافتراضية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها وافقت خلال اجتماعها الدوري الثاني عشر المنعقد في الأول من يوليو على إحالة المشتبه بهم، بعد رصد ممارسات يُعتقد أنها أدت إلى تشويه أسعار العملات الرقمية واستدراج المستثمرين الأفراد إلى تداولات عالية المخاطر.

وتتعلق القضية الأولى بمستثمر كبير، يُعرف في أسواق العملات الرقمية باسم "الحوت"، يُشتبه في أنه استخدم رؤوس أموال ضخمة على مدار نحو شهرين للتأثير في سعر عملة رقمية مدرجة في منصات تداول محلية وعالمية.

وبحسب الهيئة، أنفق المشتبه به عشرات المليارات من الوون الكوري لشراء ما يقارب نصف المعروض العالمي المتداول من العملة، ما منحه قدرة مؤثرة على السوق ومكّنه من خلق طلب مصطنع أدى إلى رفع الأسعار.

وأضافت أن المتهم بدأ بتنفيذ عمليات رفع للسعر في منصات التداول الخارجية، قبل أن تنتقل تلك التحركات إلى المنصات الكورية الجنوبية، وهو ما دفع مستثمرين محليين إلى شراء العملة. ورغم تكبده خسائر في الأسواق الخارجية، فقد حقق أرباحًا أكبر داخل السوق المحلية، في حين تركزت الخسائر في أوساط المستثمرين الكوريين.

أما القضية الثانية، فتتعلق بمشتبه به استخدم أوامر تداول آلية عبر واجهات برمجة التطبيقات (API) وأوامر شراء بأسعار مرتفعة لخلق انطباع مضلل بوجود نشاط تداول كثيف على إحدى العملات الرقمية المحلية، قبل بيع حيازاته وتحقيق أرباح من الارتفاع المصطنع في السعر.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة أوسع لتطبيق قواعد مكافحة التلاعب في سوق الأصول الرقمية، وتعزيز نزاهة التداولات، ومحاسبة الجهات التي تستغل المستثمرين أو تؤثر بصورة غير مشروعة في آليات تسعير العملات الرقمية.