مخطط احتيال بالإيثيريوم تحت المجهر.. واشنطن تسعى لمصادرة 3.44 مليون دولار من USDT

تسعى السلطات الفدرالية في الولايات المتحدة إلى مصادرة نحو 3.44 مليون دولار من العملة المستقرة Tether (USDT)، يُشتبه في ارتباطها بمخطط احتيال استثماري عبر الإنترنت خدع ضحايا وأقنعهم بتحويل أموالهم من العملات الرقمية إلى محافظ يسيطر عليها المحتالون.

وأعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في Boston، الثلاثاء، رفع دعوى مصادرة مدنية لاستعادة الأموال التي صادرتها السلطات خلال شهري فبراير ومارس 2025، بعد ربطها بعملية احتيال استهدفت ضحايا في عدة ولايات أمريكية.

ووفقاً للمدعين، اعتمد المحتالون على أساليب تلاعب نفسي لكسب ثقة الضحايا تدريجياً، قبل إقناعهم بالاستثمار في مشروع مزعوم يحقق أرباحاً مرتفعة.

رسائل عشوائية تقود إلى الاحتيال

وتشير التحقيقات إلى أن المحتالين بدأوا التواصل مع الضحايا عبر رسائل بدت وكأنها أُرسلت بالخطأ، غالباً عبر الرسائل النصية أو من خلال تطبيقات المراسلة المشفرة مثل WhatsApp وTelegram.

وبعد بناء علاقة من الثقة، عرضوا على الضحايا فرصة استثمارية حصرية في عملة Ether، زاعمين أنها مدعومة بالذهب. وطُلب من الضحايا شراء العملة وتحويلها إلى محافظ محددة.

وتُظهر وثائق المحكمة أن العملات الرقمية كانت تُحوَّل لاحقاً عبر عدة عناوين وسيطة قبل تحويلها إلى عملة USDT ونقلها إلى محافظ غير مستضافة يسيطر عليها المحتالون.