تجميد 84 مليون دولار في حسابات شركة مدفوعات مرتبطة بتيثر وبيتفينكس

جمّد ممثلو الادعاء الفيدراليون نحو 84 مليون دولار في حسابات مصرفية لشركة "كابستون" للمدفوعات، التي تتخذ من ولاية مونتانا مقرًا لها، على خلفية اتهامات بإجراء تحويلات مالية غير قانونية بمئات الملايين من الدولارات، بحسب تقرير.

ووفقًا لشكوى مدنية قدمتها وزارة العدل الأمريكية، كانت "كابستون" تعمل دون ترخيص وتخفي طبيعة نشاطها عن البنوك الأمريكية، فيما يُعتقد أنها أجرت مدفوعات لمئات الأفراد والكيانات نيابة عن شركتين لم تُذكر أسماؤهما صراحة في الشكوى.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن الشركتين هما "تيثر"، أكبر مُصدر للعملات المستقرة، ومنصة تداول العملات المشفرة المرتبطة بها "بيتفينكس".

وجمّد ممثلو الادعاء الأموال الموجودة في حسابات "كابستون" لدى بنكي "ويلز فارجو" و"جيه بي مورجان"، في إطار إجراءات مصادرة مدنية. وتظهر وثائق قضائية لاحقة أن الأموال المصادرة شملت نحو 79.1 مليون دولار من حساب لدى "Wells Fargo Securities"، إلى جانب مبالغ أخرى من حسابات لدى "Wells Fargo Bank" و"JPMorgan Chase"، بالإضافة إلى أصول بعملة USDT.