ضربة أمريكية لشبكة احتيال تشفيري: مصادرة موقع BG Wealth Sharing وخسائر تتجاوز 150 مليون دولار

في تحرك حاسم ضد جرائم العملات الرقمية، صادرت السلطات الأمريكية نطاق موقع BG Wealth Sharing بعد تحقيقات كشفت ارتباطه بمخطط احتيال استثماري واسع النطاق ألحق خسائر كبيرة بالمستخدمين.

وبحسب المحقق على السلسلة ZachXBT، حاولت محافظ مرتبطة بالعملية تحويل أكثر من 92 مليون دولار من الأصول الرقمية بين 27 أبريل و3 مايو، فيما نجحت جهود منسقة شملت Tether وBinance وOKX، إلى جانب جهات إنفاذ القانون الأمريكية، في تجميد أكثر من 41 مليون دولار.

وأشار ZachXBT إلى أن إجمالي الخسائر المرتبطة بالمخطط قد يتجاوز 150 مليون دولار، استنادًا إلى نشاط تم تتبعه عبر البلوكشين منذ عام 2025، بالإضافة إلى رصد آلاف عمليات السحب من حسابات الضحايا على منصات التداول. وأوضح أن الشبكة استهدفت المستثمرين الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جرى الترويج للمنصة رغم وجود مؤشرات تحذيرية واضحة.

وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد لافت في جرائم الاحتيال الرقمي، إذ أفادت بيانات Federal Bureau of Investigation بأن الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية بلغت نحو 21 مليار دولار خلال العام الماضي، مع استحواذ عمليات الاحتيال الاستثماري في العملات الرقمية على حصة كبيرة منها.

ويعرض الموقع حاليًا إشعار مصادرة رسمي، في إطار عملية إنفاذ مشتركة ضمن مبادرتي Operation Level Up وScam Center Strike Force، ما يؤكد انتقال السيطرة الكاملة على النطاق إلى السلطات الأمريكية.

وكان Central Bank of Samoa قد حذر مسبقًا من المنصة، واعتبرها عملية احتيال استثماري تعمل دون ترخيص، داعيًا الجمهور إلى تجنب التعامل معها.

ووفقًا للسلطات، كانت المجموعة تروج لنفسها كمنصة لتداول العملات الرقمية مع وعود بعوائد يومية تتراوح بين 1.3% و2.6%، إلى جانب برامج إحالة ومكافآت تعتمد على مستويات العضوية، في محاولة لاستقطاب مزيد من الإيداعات من المستثمرين.