كوريا الجنوبية تلغي حد المليون وون وتُخضع جميع تحويلات العملات المشفرة لقاعدة «السفر»

أقرت الحكومة الكورية الجنوبية تعديلات تنظيمية تلغي الحد الأدنى البالغ مليون وون كوري لتطبيق «قاعدة السفر» (Travel Rule) على تحويلات العملات المشفرة، لتصبح متطلبات مشاركة بيانات المعاملات سارية على جميع التحويلات بين مزودي خدمات الأصول الافتراضية المسجلين محليًا، بغض النظر عن قيمتها.

وقالت لجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية إن التعديل يهدف إلى تعزيز الرقابة على تحويلات الأصول الرقمية ومنع المستخدمين من التحايل على متطلبات الإفصاح من خلال تقسيم التحويلات الكبيرة إلى معاملات أصغر تقل قيمتها عن الحد السابق.

ويأتي القرار بعد أن اقترحت وحدة الاستخبارات المالية الكورية توسيع نطاق تطبيق القاعدة، بعدما أظهرت بياناتها أن نحو 60% من التحويلات بين مزودي خدمات الأصول الافتراضية المحليين كانت تقل عن مليون وون، وهو الحد الذي كان معمولًا به لتفعيل متطلبات مشاركة المعلومات.

وبموجب القواعد الحالية، يتعين على مزود خدمة الأصول الافتراضية المُرسل مشاركة معلومات عن مُنشئ المعاملة والمستفيد منها عندما تبلغ قيمة التحويل المحلي مليون وون أو أكثر. وبعد تطبيق التعديلات، سيُلغى هذا الحد، لتصبح مشاركة المعلومات إلزامية في جميع التحويلات، بصرف النظر عن قيمتها.

كما ستتحمل المنصات المستقبلة مسؤوليات إضافية، تشمل تأمين المعلومات التي يقدمها مزود الخدمة المُرسل، مع إمكانية طلب البيانات الناقصة أو رفض المعاملة إذا لم تتوفر المعلومات المطلوبة.

وأشارت لجنة الخدمات المالية إلى حالة يُشتبه في استخدامها للتحايل على القواعد، تضمنت نحو 200 مليون وون استُخدمت لشراء USDT، قبل تنفيذ 216 عملية سحب، بلغت قيمة كل منها أقل من مليون وون.

وتأتي التعديلات في أعقاب أشهر من النقاشات حول توسيع متطلبات مكافحة غسل الأموال في سوق الأصول الرقمية الكورية الجنوبية، وسط مخاوف من الأعباء التشغيلية التي قد تفرضها القواعد الجديدة على منصات التداول ومزودي خدمات الأصول الافتراضية.

وكان تحالف بورصات الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية قد أعرب في وقت سابق عن مخاوف بشأن الأعباء التشغيلية المرتبطة بتوسيع نطاق متطلبات مكافحة غسل الأموال.