الإمارات والسويد توقفان 7 مشتبه بهم في شبكة غسل أموال مرتبطة بالعملات المشفرة

أعلنت السلطات في الإمارات العربية المتحدة والسويد توقيف سبعة أشخاص للاشتباه في تورطهم بشبكة دولية لغسل الأموال، يُعتقد أنها تعاملت مع نحو 70 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل 7.1 مليون دولار، مع وجود صلات مالية بأنشطة إجرامية منظمة وعمليات قتل مأجورة.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية إن السلطات ألقت القبض على المشتبه به الرئيسي، وهو مواطن سويدي يُعتقد أنه يقود الشبكة، داخل الإمارات، فيما أوقفت السلطات السويدية ستة مشتبه بهم آخرين بالتزامن مع العملية.

وكان المشتبه به الرئيسي قد فر من السويد، وكان مطلوبًا بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول. وتمكنت السلطات الإماراتية من تحديد موقعه عقب عمليات بحث وتحقيق ومراقبة مكثفة، بالتعاون مع الشرطة السويدية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.

وبحسب التحقيقات، يُشتبه في أن الشبكة نقلت نحو 70 مليون كرونة سويدية خلال 10 أشهر، إذ جرى جمع أموال نقدية يُعتقد أنها ناتجة عن أنشطة إجرامية وإعادة توجيهها إلى مجموعات إجرامية أخرى، بينما استُخدمت العملات المشفرة لنقل جزء من قيمة هذه الأموال.

وشكّل تتبع معاملات العملات المشفرة جزءًا من التحقيق، حيث ساعد تحليل التحويلات والأدلة الرقمية المحققين في تحديد روابط مالية بين الشبكة وأنشطة إجرامية أخرى يُشتبه في ارتباطها بها، بما في ذلك الجريمة المنظمة والقتل المأجور.

ولم تكشف السلطات عن العملات المشفرة المستخدمة أو المحافظ الرقمية ومنصات التداول المرتبطة بالقضية، كما لم تفصح عن تفاصيل المعاملات التي جرى تتبعها أو قيمتها.

وتعكس القضية تنامي استخدام تحليل معاملات البلوكشين في التحقيقات العابرة للحدود، إذ تستفيد جهات إنفاذ القانون من سجلات المعاملات الرقمية لتتبع حركة الأموال وتحديد الروابط المالية المحتملة بين الشبكات الإجرامية.